Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест двух местных жителей, которые обвиняются в незаконном осуществлении банковской деятельности и изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (п. «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
По версии следствия, в течение нескольких лет 35-летний мужчина и 43-летняя женщина по заказу юридических лиц переводили деньги из безналичной формы в наличную. Средства они перечисляли на счета специально созданных для этих целей 36 подконтрольных организаций.
«За период преступной деятельности обвиняемыми произведено обналичивание денежных средств на сумму свыше 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Под домашний арест обвиняемые отправлены до 18 мая.