Как установили следователи, в 2023 году обвиняемый не перечислил в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму свыше 24 млн рублей. По версии правоохранительных органов, для сокрытия реальных доходов он подал в налоговые органы отчетность с заведомо искаженными данными.
В декларациях были указаны мнимые сделки с так называемыми фирмами-однодневками, которые фактически не вели хозяйственной деятельности.
В рамках расследования суд по ходатайству следствия наложил арест на автомобили иностранного производства, принадлежащие обвиняемому и связанному с ним юридическому лицу.