Ленинский районный суд Ижевска вынес приговор четырем жителям Удмуртской Республики, которые занимались незаконным оборотом платежных средств и регистрацией фирм-однодневок. Противоправную деятельность преступной группы пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии, а расследованием уголовного дела занималось региональное Следственное управление СК России.
В ходе следствия и суда было установлено, что обвиняемые в составе организованной группы незаконно использовали электронные средства платежей. С помощью этих инструментов они выводили в теневой, неконтролируемый государством оборот денежные средства в особо крупном размере. Кроме того, сообщники занимались регистрацией так называемых технических организаций. В дальнейшем эти фиктивные юридические лица передавались представителям криминальной среды для ведения незаконной банковской деятельности и проведения теневых финансовых операций.
Суд признал фигурантов виновными в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой, незаконном создании юридических лиц по предварительному сговору, а также в незаконном использовании документов для регистрации фирм. С учетом всех обстоятельств дела подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 5 лет условно. Помимо этого, осужденным придется выплатить крупные денежные штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Также суд принял решение о конфискации принадлежащих фигурантам денежных средств на общую сумму 4 миллиона 100 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
