38-летняя жительница столицы Удмуртии задержана по подозрению в незаконном образовании юридических лиц, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По версии следствия, женщина подыскивала людей, ведущих асоциальный образ жизни или находящихся в сложной жизненной ситуации, после чего предлагала за вознаграждение зарегистрировать на их имя юридическое лицо. Получив согласие, она предоставляла в налоговые органы их паспортные данные для внесения сведений как о руководителях ООО.
«Сотрудниками УЭБиПК установлено, что за несколько лет ижевчанка зарегистрировала не менее 10 фирм-однодневок предположительно, для обналичивания денежных средств», - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.