21-летнюю неработающую жительницу поселка Игра задержали по подозрению в неправомерном обороте средств платежей и покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Установлено, что в 2022 году через онлайн-мессенждер к девушке обратился незнакомец, предложивший зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета, а затем за деньги передать доступ к ним. Подозреваемая согласилась и получила 50 тыс. руб.
При этом открытые ею счета были использованы для неправомерного осуществления финансовых операций
В 2023 году тот же мужчина связался с подозреваемой. Он попросил подтвердить оформленную от имени ее ИП заявку на кредит в 4 млн руб. якобы на развитие бизнеса.
«После подтверждения на расчетный счет ИП поступили денежные средства, а подозреваемой было перечислено вознаграждение в сумме 250 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
При попытке вывода денег на расчетный счет другого банка, оба счета были заблокированы службой безопасности.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
