По данным следствия, злоумышленники связались с девушкой через социальную сеть. Первоначально ей позвонила неизвестная, представившаяся курьером, и сообщила о доставке цветов на ее имя. Для подтверждения заказа мошенница запросила одноразовый код из SMS. Девушка предоставила данные, не подозревая о подвохе.
Спустя короткое время на телефон поступил повторный звонок – уже от лица сотрудника Росфинмониторинга. Звонивший сообщил, что с банковского счета девушки идут подозрительные переводы, связанные с финансированием незаконной деятельности. Чтобы «доказать добросовестность» и избежать уголовной ответственности, он посоветовал оформить кредит на сумму 650 тысяч рублей и временно разместить средства на «защищенном счете».
Девушка обратилась в банк, однако заявка на кредит была отклонена. Только тогда она осознала, что стала жертвой мошенников, и незамедлительно обратилась в полицию.
В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личностей подозреваемых. Расследование продолжается.
