В Ижевске перед судом предстанут местные жители, которые обвиняются в совершении валютных операций с использованием подложных документов, а также в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, с февраля 2019 г. по январь 2021 г. обвиняемые переводили деньги с расчетных счетов подконтрольных им 18 юридических лиц на счета 5 компаний, зарегистрированных на территории иностранного государства. В обоснование проведения валютных операций они представили фиктивные документы на поставку товаров.
«Фактически правоотношений между компаниями и поставки товаров из иностранного государства на территорию Российской Федерации не осуществлялось», – подчеркнули в надзорном ведомстве.
По этой схеме обвиняемые перевели на зарубежные счета более 265 млн рублей.
На счета фигурантов дело наложены аресты. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ижевска.
