В Ижевске трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в 2020-2021 обвиняемые оказывали нелегальные услуги по обналичиванию денег. За это время на счета подконтрольных им фирм-однодневок поступило от клиентов более 62 млн руб.
«Эти деньги подельники выводили в наличный оборот и отдавали заказчикам, оставляя себя в качестве вознаграждения 12%», – говорится в сообщении.
Таким способом они успели заработать более 7 млн руб.
В ходе предварительного следствия на деньги и имущество обвиняемых наложен арест на 11,6 млн руб. Уголовное дело с обвинительным заключением вскоре направят в суд.
