В столице Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению семерых жителей республики в образовании юридических лиц через подставных лиц и в изготовлении электронных средств для неправомерного оборота денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
По версии следствия, в 2021-2023 годах обвиняемые подставных лиц образовали в Ижевске 39 организаций, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Также они изготовили, хранили и сбывали электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денег. В дальнейшем эти средства были использованы другими лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности.
Фигурантам грозят тюремные сроки до 7 лет и штрафы до 1 млн руб.
