В столице Удмуртии в отношении 34-летнего директора фирмы, задержанного в ноябре 2024 года по обвинению в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей, возбудили еще одно уголовное дело – по факту легализации полученных преступным путем денег. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.
По данным следствия, в 2022-2023 годах обвиняемый, пытаясь придать правомерный вид владению похищенными деньгами, оформлял фиктивные договоры займа, оказания услуг и трудовые отношения с несколькими лицами. Он перечислял им деньги, которые затем они возвращали. Таким путем было отмыто более 5 млн руб.
Обвиняемый его противоправными действиями ущерб на сумму свыше 8 млн руб. возместил в полном объеме.
Расследование продолжается.