В столице Удмуртии завершено расследование в отношении 34-летнего директора коммерческой организации, которого обвиняют в мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконно полученных денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
Напомним, обвиняемый директор ООО «ГК Развитие» заключил кредитные договоры на 8 млн руб. с банком, изначально не планируя возвращать деньги. Для этого он предоставил заведомо ложные сведения о своей организации.
Кроме того, пытаясь придать правомерный вид владению похищенными деньгами, он оформлял фиктивные договоры займа, оказания услуг и трудовые отношения с несколькими лицами. Он перечислял им деньги, которые затем они возвращали. Таким путем было отмыто более 5 млн руб.
Вину мужчина признал, ущерб возместил в полном объеме. Дело направлено прокурору для последующей передачи в суд.