В столице Удмуртии перед судом предстанет 52-летний местный предприниматель, который обвиняется в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.
Установлено, что с 3 сентября по 3 октября 2020 г. обвиняемый совместно со знакомым 50-летним предпринимателем изготовили 102 поддельных платежных поручения, которые использовали для неправомерного перевода денег через счета своей компании.
«Таким образом они обналичили более 9 млн рублей и извлекли доход в размере более 3 млн рублей», — говорится в сообщении.
Второй фигурант дела уже скончался.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.