В столице Удмуртии перед судом предстали 9 местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денег, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Установлено, что в 2022-2023 гг. члены банды через подставных лиц образовали более 10 юридических лиц, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. При этом через открытые на эти фирмы счета фигуранты незаконно обналичили денежные средства. Часть из них были легализованы.
Кроме того, от имени такой фирмы фигуранты обращались в банки с заявкой на получение кредитов, а после получения денег похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.
Ущерб составил 3 млн руб. В ходе следствия он возмещен в полном объеме.
Мужчины приговорены к условным срокам от 1 года и 6 месяцев до 5 лет с испытательным сроками. Организаторы банды выплатят штраф в 500 тыс. и 250 тыс. руб.
