В Ижевске в суд передали уголовное дело по обвинению девяти жителей города, которые обвиняются в незаконном образовании юридических лиц, мошенничестве, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.
По данным следствия, в 2022-2023 годах обвиняемые через подставных лиц образовали более 10 подставных фирм. Через открытые на них счета они незаконно обналичили денежные средства, часть из которых легализовали.
Кроме того, обвиняемые от имени фирм-однодневок обращались в банки за кредитами, а после их получения похищали.
Ущерб оценен в 3 млн руб. В ходе следствия он был возмещен.
