До 10 лет тюрьмы грозит ижевчанину, которого обвиняют в совершении незаконных валютных операций на общую сумму около 200 млн рублей. Его сообщником был житель Москвы. Сейчас уголовное дело передано в суд.
– Следственным управлением МВД по Удмуртии направлено в суд дело по обвинению двух жителей Ижевска и Москвы в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 200 млн рублей с использованием подложных документов, – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвиняемые под видом поставки в Россию видеорегистраторов оффшорной компанией, зарегистрированной в Гонконге, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов фирмы, которую они открыли на подставное лицо в Ижевске, на расчетный банковский счет в Литве. Поставки видеорегистраторов, в свою очередь, на территорию России не осуществлялись.
Всего за переделы страны мужчины сумели вывести свыше 200 млн рублей.