Индустриальный районный суд Ижевска направили дело против шестерых ижевчан, которых обвиняют в незаконном обналичивании 140 миллионов рублей..
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, на них завели уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей".
По версии следствия, обвиняемые с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли на самом деле финансово-хозяйственную деятельность. Это было необходимо злоумышленникам, чтобы использовать их для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности. Чтобы обналичить средства, соучастники сделали и продали поддельные распоряжения о переводе средств 45 технических организаций.
Также они осуществляли незаконную банковскую деятельностью через 34 подконтрольных «фирм-однодневок» и обналичили таким образом средства семи юрлиц на общую сумму свыше 140 миллионов рублей. Это дало им доход свыше 10 миллионов рублей.
