Кредитный потребительский кооператив «Магазин Денег», место нахождения кооператива — Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 61, - уведомляет о проведении очередного Общего собрания членов Кооператива в форме собрания членов Кооператива.
Форма проведения собрания — собрание (очная форма).
Дата, место и время проведения собрания: 25.06.2022 г. по адресу: г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 61, 2 этаж (вход со стороны ул. Чугуевская), в 10.00 час. (Ижевское время).
Время регистрации: с 9.00 час. до 9.55 час.
Повестка дня:
-
Утверждение отчета о деятельности Правления за 2021 г.;
-
Утверждение отчета о деятельности Ревизора за 2021 г.;
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.;
-
Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 г.;
-
О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2022 г. и утверждении ее в новой редакции;
-
Утверждение сметы доходов и расходов на плановый 2023 г.;
-
Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками по итогам 2021 г.;
-
Об утверждении устава кооператива в новой редакции;
-
Об утверждении Положения о порядке предоставления займов членам кооператива в новой редакции;
-
Об утверждении Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива в новой редакции;
-
Об утверждении Положения о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Магазин Денег» в новой редакции;
-
Об утверждении Положения об органах в новой редакции;
-
Об утверждении Положения о порядке формирования и использования имущества кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции;
-
Об утверждении Положения о порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции;
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 28.03.2021 г. решения, оформленного протоколом № 19/2021-ОСП внеочередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 28.03.2021 г., по вопросу 4.1 повестки дня: «Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора о выдаче займа лимитом 25 млн. руб. пайщику ООО «МД», на условиях заемной линии, по ставке 13 % годовых, сроком 1095 дней с условиями о пролонгации, выплате процентов и иными условиями в соответствии с Программой выдачи займов «Долгосрочный», с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности», - и об одобрении совершения указанной крупной сделки по выдаче займа.
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 28.03.2021 г. решения, оформленного протоколом № 19/2021-ОСП внеочередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 28.03.2021 г., по вопросу 4.2 повестки дня: «Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора о выдаче займа лимитом 25 млн. руб. пайщику ООО «МД», на условиях заемной линии, по ставке 13 % годовых, сроком 1095 дней с условиями о пролонгации, выплате процентов и иными условиями в соответствии с Программой выдачи займов «Долгосрочный», с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности», - и об одобрении совершения указанной крупной сделки по выдаче займа.
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 28.03.2021 г. решения, оформленного протоколом № 19/2021-ОСП внеочередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 28.03.2021 г., по вопросу 4.3 повестки дня: «Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора о выдаче займа лимитом 25 млн. руб. пайщику ООО «МД», на условиях заемной линии, по ставке 13 % годовых, сроком 1095 дней с условиями о пролонгации, выплате процентов и иными условиями в соответствии с Программой выдачи займов «Долгосрочный», с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности», - и об одобрении совершения указанной крупной сделки по выдаче займа.
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 13.06.2021 г. решения, оформленного протоколом № 20/2021-ОСП очередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 13.06.2021 г., по вопросу 17.1 повестки дня: «Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора о выдаче займа лимитом 30 млн. руб. пайщику ООО «МД» на условиях заемной линии, по ставке 10 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов, сроком 300 дней с условием о возможности пролонгации на срок договора, с правом Правления изменять срок договора, порядок выплаты процентов, ставку и иные условия при изменении Программы и/или ключевой ставки, при возникновении угрозы нарушения Кооперативом нормативов деятельности», - и об одобрении совершения указанной крупной сделки по выдаче займа.
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 26.01.2019 г. решения, оформленного протоколом № 15/2019-ОСП очередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 26.01.2019 г., по вопросу 21.1 повестки дня: «Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по выдаче займа пайщику ООО «МД» на условиях заемной линии суммой до 20 млн. руб., сроком, по ставке, на условиях выплаты процентов и иных условиях - в соответствии с Программой выдачи займов «Долгосрочный», - и об одобрении совершения указанной крупной сделки с заинтересованностью по выдаче займа.
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 19.04.2018 г. решения, оформленного протоколом № 14/2018-ОСП внеочередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 19.04.2018 г., по вопросу 11 повестки дня: «Одобрить 2 крупные сделки с заинтересованностью по выдаче займа пайщику ООО «МД» на условиях заемных линий суммой до 25 млн. руб. каждая, сроком, по ставке, на условиях выплаты процентов и иных условиях - в соответствии с Программой выдачи займов «Долгосрочный», - и об одобрении совершения указанных крупных сделок с заинтересованностью по выдаче займа.
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 10.11.2019 г. решения, оформленного протоколом № 17/2019-ОСП внеочередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 10.11.2019 г., по вопросу 2.10 повестки дня: «Одобрить крупную сделку по привлечению средств от пайщика ООО «МД» на следующих условиях: максимальная сумма привлекаемых средств 40 млн. руб., срок договора 1 110 дней, выплата процентов по ставке 12% годовых с ежемесячной выплатой процентов», - и об одобрении совершения указанной крупной сделки по привлечению средств.
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 29.01.2018 г. решения, оформленного протоколом № 13/2018-ОСП очередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 01.02.2018 г., по вопросу 19.4 повестки дня: «Одобрить 2 крупные сделки по привлечению денежных средств от Медведева Сергея Константиновича на следующих условиях: максимальная сумма привлекаемых средств 13 млн. руб. (8 млн. руб. и 5 млн. руб.), срок 110 дней, по ставке, на условиях выплаты процентов и иных условиях — в соответствии с Программой привлечения средств «Рантье», - и об одобрении совершения 2 указанных крупных сделок по привлечению средств.
-
О подтверждении ранее принятого общим собранием членов Кооператива 29.01.2018 г. решения, оформленного протоколом № 13/2018-ОСП очередного общего собрания членов КПК «Магазин Денег» от 01.02.2018 г., по вопросу 19.5 повестки дня: «Одобрить 2 крупные сделки по привлечению денежных средств от Мракова Тахира Марсовича на следующих условиях: максимальная сумма привлекаемых средств 6 млн. руб. (3 млн. руб. и 3 млн. руб.), срок 370 дней, по ставке, на условиях выплаты процентов и иных условиях — в соответствии с Программой привлечения средств «Рантье», - и об одобрении совершения 2 указанных сделок по привлечению средств.
-
О подтверждении решения Правления, оформленного протоколом заседания Правления № 145-ОВ от 31.12.2021 г., направить часть средств Резервного фонда в сумме 537 968 (Пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) руб. 65 коп. на покрытие убытков Кооператива, понесенных им в течение 2021 года, и покрытии убытков Кооператива за счет части средств Резервного фонда.
-
Прочие вопросы.
С материалами и информацией для голосования можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 61, (вход со стороны ул. Чугуевская) в рабочие дни, предварительно согласовав дату и время ознакомления по тел.: 8(3412)523400 или по электронной почте: office@magazindeneg.com. Материалы к собранию могут быть направлены электронным способом посредством направления запроса на адрес электронной почты: office@magazindeneg.com.
Информация от партнера.