Шестеро жителей Удмуртии предстанут перед судом в Ижевске по обвинению в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юрлиц, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Установлено, что в 2015-2017 гг. участники преступной группы обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории нашей республики. По версии следствия, за это время обвиняемые обналичили более 186 млн руб., заработав на этом более 5,7 млн руб.
Кроме того, они незаконно создали несколько юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, и изгототавливали поддельные платежные поручения, через которые оформляли незаконные переводы.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Членам банды грозит до 7 лет лишения свободы.