До 10 лет тюрьмы грозит жителю Ижевска за незаконный вывод свыше 200 миллионов рублей из России

Автор: | | Комментариев: 0 | Просмотров: 8638

Уголовное дело передано в суд.

До 10 лет тюрьмы грозит ижевчанину, которого обвиняют в совершении незаконных валютных операций на общую сумму около 200 млн рублей. Его сообщником был житель Москвы. Сейчас уголовное дело передано в суд.

– Следственным управлением МВД по Удмуртии направлено в суд дело по обвинению двух жителей Ижевска и Москвы в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 200 млн рублей с использованием подложных документов, – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обвиняемые под видом поставки в Россию видеорегистраторов оффшорной компанией, зарегистрированной в Гонконге, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов фирмы, которую они открыли на подставное лицо в Ижевске, на расчетный банковский счет в Литве. Поставки видеорегистраторов, в свою очередь, на территорию России не осуществлялись.

Всего за переделы страны мужчины сумели вывести свыше 200 млн рублей. 


ПОДЕЛИТЬСЯ

ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ IZHLIFE:
1
    Социальные комментарии Cackle
    Подпишись и получай
    главные события дня на почту
    ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ IZHLIFE:

    С нас короткое письмо - каждый вечер
    Спасибо, я уже подписался
    Система Orphus