МВД России отчиталось о задержании участников преступной группы, подозреваемых в афере на 10,5 миллиарда рублей, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала.
В их числе оказался и вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Он же руководитель «Управляющей компании «Центр микрофинансирования».
- По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем «Управляющей компании «Центр микрофинансирования», а также учредителем «Центра микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России, - сообщает пресс-служба в ведомстве.
Кстати, в Удмуртии действует более 10 филиалов этого «Центра микрофинансирования»: в Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле, Кизнере, Игре, Балезино, Дебесах и других населенных пунктах республики. Компания входит в финансовую группу «SIGAL».
Спецоперация вышла всероссийского масштаба.
Более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России одновременно выехали в Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Общая численность задействованных в операции полицейских составила свыше 800 человек, проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.
Павел Сигал
По версии МВД, аферисты действовали следующим образом.
Организованные группы использовали более 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал: аферисты предоставляли в госорганы пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании этих документов выплаты производились на счет займодателя.
Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.